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北京首都开发股份有限公司公告(系列)

发布人: 齐发娱乐游戏官网 来源: 齐发娱乐游戏平台 发布时间: 2021-02-10 18:06

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  北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司成立于2015年12月,代表人:姬连强;注册地:北京市北京经济及时开发区景园北街2号56幢4层401-2室;注册资本:1,000万元;企业性质为有限责任公司(法人独资);主营业务为投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资;企业管理咨询等。北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司实际控制人为北京市文化投资发展集团有限责任公司。北京市文化投资发展集团有限责任公司成立于2012年12月,是北京市授权北京市文资办成立的国有独资企业,注册资金50亿元人民币,是首都文化创意产业的投融资平台,主要任务是履行文化投资职责,行使国有文化资本投融资主体职能,并通过专业化和市场化的金融运作,整合引导社会资本对优质文化创意产业项目或企业进行投资。

  北京中科亿成资产管理有限责任公司成立于2012年5月,代表人:贺舰;注册地:北京市朝阳区通惠家园惠润园7、8号楼8-16;注册资本:300万元;企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股);主营业务为资产管理、投资咨询、投资管理等。北京中科亿成资产管理有限责任公司一直从事文创企业办公空间的经营业务,是目前北京市文化创新工场文金资产管理有限公司(注册资本1000万元)的投资股东之一,持有该公司40%的股权,文金资产管理有限公司目前实施位于西城区白纸坊东街2号的首都文化金融融合试验区项目,该项目规模3.3万平米,是北京文化创新工场投资运营的第二个示范园区。

  (一)设立目的:本次合作基于本公司拥有的房产资源、持有型物业经营和房地产开发建设能力等优势,北京市文化投资发展集团有限责任公司所拥有的政策和产业服务、产业金融投资等优势,北京中科亿成资产管理有限责任公司所拥有的文创产业空间运营、文创企业客户资源等优势,通过合作,集合三方股东优势,打造符合北京市文化创意产业功能区政策要求、有社会影响力和竞争力的文创产业协同办公空间,并以此为入口,形成基于互联网的文创产业垂直生态产业链系统,同时通过股权增值、资本运营等手段取得较高的投资回报。

  三方共同出资成立合作公司,合作公司名称暂定为首开文投(北京)文化科技有限公司,注册资本为伍仟万元人民币。

  (4)北京中科亿成资产管理有限责任公司出资500万元,股权比例为10%,该部分股权为代持,用于合作公司未来引进新的合作资源、经营层股权激励等储备。

  2、合作公司设董事会,董事会由5人组成,其中本公司和北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司各推荐2人,北京中科亿成资产管理有限责任公司推荐1人。合作公司设董事长和副董事长,其中董事长人选由本公司推荐,副董事长人选由北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司推荐,均由董事会依法选举产生,董事长担任公司代表人。董事会会议由董事长按照合作公司章程主持召开。

  3、合作公司设立监事会,监事会由4人组成,合作三方各推荐1人,剩余1人由职工代表大会或职工大会选举产生。

  4、合作公司的重大事项(如股东变更、股权变更、投资事项、估值融资上市等)须经董事会全体协商一致通过,其他一般事项须经董事会1/2以上通过。具体以合作公司章程为准。

  5、合作公司经营负责人(总经理)由董事会聘任。经营层负责人(总经理)主持公司的日常工作,公司重大决策按公司章程提交董事会决策。第一任经营负责人(总经理)由文投资产管理公司推荐人选。

  三方均同意对合作公司的经营发展予以支持,推动合作公司实现可持续发展和企业价值最大提升。各股东方职责如下:

  (1)将4.33万平方米的可经营房产以合作经营的方式与合作公司共同开展文创空间经营业务;其中涉及联合办公空间经营业务需要租赁上述房产中部分面积的,在租赁条件上给予支持。

  (3)在经济效益可行的条件下,在合作公司配合下,开展文化产业地产的投资、开发、建设及文创基金等资本的投融资。

  (1)将不低于4万平方米的产权项目以合作经营的方式与合作公司共同开展文创空间经营业务;其中涉及联合办公空间经营业务需要租赁上述房产中部分面积的,在租赁条件上给予支持。

  (2)在合作公司的经营中,协调北京市文化投资发展集团有限责任公司提供文创产业政策支持、协助合作公司进行资本和项目建设融资、对合作公司开展文创空间开发建设服务等业务提供支持;

  (1)将所持有的北京市文化创新工场文金资产管理有限公司40%的股权转让给合作公司;该文金公司是北京市《北京市文化创意产业提升规划》(2014-2020)和《北京市文化创意产业功能区建设发展规划》(2014-2020)确定的“3+3+X”文化创意产业体系中首都文化金融融合的重要平台,经济日项目是该公司经营的首个项目,也是首都文化金融融合的试验区项目。该项目经营工作目前由北京中科亿成资产管理有限责任公司负责。

  (2)在合作公司组建后,向合作公司输出其经营业务资源和能力,承担合作公司主要经营责任,协助完成委托资产向文创产业客户的招租和置换工作;

  (4)负责向合作公司对接各类投资资源,协助落实壳公司收购、后续融资、资本运作及上市的操作与实施;

  三方股东将在经过各自决策程序后,签订合作协议,履行对首开文投(北京)文化科技有限公司出资义务。在协议中明确各方的出资比例、出资方式、公司的治理结构、合作方的、义务、职责,经营期限、利润分配方式和亏损承担、违约责任等内容。

  本公司以“责任地产”为企业核心,追求经济效益和社会效益的双赢共举,在新的房地产行业形势下,公司把探索有未来发展潜力的新业务和新模式作为公司“十三五”发展的一项重要任务。因此结合中央和北京市的政策鼓励方向,参与文创产业空间经营和投资建设的活动,不仅可以拓展新的业务模式,实现房地产业务向产业化垂直纵深,取得良好的经济效益。

  通过本次合作,一方面可盘活本公司现有的房产资源,本公司原有商业物业的持续保值增值;另一方面,鉴于北京市为了推动文化创意产业功能区建设,在建设用地等政策上出台了相应的保障措施,公司可以探索充分利用这些保障措施的途径,不仅可以盘活公司现有土地资源,也可以通过发展文化创意业务,为本公司提供新的收入和利润的增长点。从而为本公司股东创造更好的回报。

  本次合作,实现了公司传统房地产开发和持有型物业经营与文化产业相结合,使公司以房产经营为入口,以互联网为工具,以共享经济和协同发展为思,通过整合文创产业的上下游生态资源,形成线上线下的空间经营模式。合作公司未来将不仅局限于股东方提供的项目支持,更重在于利用自身竞争优势,通过与各级和市场资源合作,实现业务拓展,这将为本公司跨行业投资带来更多的机会。

  本次投资如需经过股东各方上级公司批准,或需向北京市人民国有资产监督管理委员会等相关部门履行报批审核等手续的,股东各方将按照各自决策程序履行相关手续。如因任意一方未能获得上级公司批准,或未通过北京市人民国有资产监督管理委员会等相关部门的审核,导致合作公司无法成立时,各方同意另行协商,各方均不因此承担违约责任。

  本公司及董事会全体本公告不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  ●履约的重大风险及不确定性:本次拟签订的仅为战略合作框架协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。目前双方具体合作内容正在商谈中,尚未签订具体项目合作合同。公司将继续履行相关审议程序,根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)近日与亿达中国控股有限公司(以下简称“亿达中国”或“乙方”)在北京签订了《战略合作框架协议》。

  亿达中国是商务园区运营专家,于2014年6月27日在联交所主板上市。自1998年开始,亿达中国先后开发和运营了大连软件园、武汉软件新城、上海亿达北虹桥创业城、天津滨海服务外包产业园、深圳海科兴战略新兴产业园、杭州北部软件园、苏州高新软件园、长沙科技新城等20余个商务园项目,凝聚了包括80余家世界500强在内的众多企业客户与合作伙伴,积累了丰富的商务园区运营管理和服务经验,是中国领先的商务园运营商和开发商。

  亿达中国控股有限公司,已发行股本:2,583,970,000股,主要业务:商务园区开发及运营、多功能综合住宅小社区开发及销售、建筑施工、装修、园林绿化、商务园区运营管理以及物业管理服务。

  根据亿达中国2015年年度业绩公告,截至2015年年末,公司总资产345.2亿元人民币,净资产94.1亿元人民币,2015年度营业收入74.7亿元人民币,归属于母公司净利润8.2亿元人民币。

  乙方认为,自成立之日起,甲方就以城市运营商的身份进行大规模的地产开发,项目遍及北京城,“一部首开史,半座北京城”的说法体现了公司的历史贡献。凭借多年深耕北京市场的经验,公司已经成为众多进京房企的首选合作伙伴,具备非常强的资源整合能力,在北京具备不可替代的竞争力。公司优选市场化的品牌房企进行合作,增强合作规范性,规避决策风险,从合作实践看,所有合作项目,产品定位清晰,营销、管理、运营团队素质较高,项目收益也很可观,合作各方通过强强联合实现了优势互补。

  目前,双方正在就乙方向甲方非公开发行不超过20亿元人民币可转换债券、在京津冀区域的合作项目等合作内容进行商谈,公司已经聘请的专业机构,准备对乙方开展全面的了解和必须的尽职调查。

  双方本着资源共享、优势互补、平等互利的原则,开展的战略合作,通过战略合作实现“强强联合、品牌共赢、共谋发展”的良好格局。

  甲方从事房地产行业超过35年,积累了大量的工程管理经验、知识和人才,具有开发大型居住区的超强能力;拥有以北京为中心、的房地产开发和持有型物业经营业务;依托国资背景和多年来的良好信誉,在多个关键城市具备良好的项目获取能力。

  乙方在商务园的开发与运营方面有着丰富的经验,形成了自己独特的商业模式;凭借强大的城市及产业规划设计整合能力,主动参与地方的城市规划设计,赢得信任;凭借运营商务园区的出色业绩及管理能力,吸引了大量全球企业入驻,并建立了长期稳定合作关系;凭借自身的建筑、园林、装修、物业管理业务提供了全产业链服务能力,了服务质量、产品质量及竞争力。

  1、双方确认,将在北京地区采取联合招投标等方式进地产开发土地,积极推动获取新的项目,合作开发。

  2、乙方确认:积极在全国(重点为京津冀区域)寻求新的商务园区开发项目,并引入甲方合作开发,具体项目条件由双方届时协商确定。

  4、充分利用甲方在北京地区的资源优势以及乙方在商业物业运营、管理、招商方面的优势,在北京寻找物业项目升级等方面的合作机会。

  5、乙方拟向甲方非公开发行可转换债券,额度为不超过20亿元人民币,双方在就具体发行期限,利率等各项条款协商确定后将另行签署具有约束力的专项协议。

  6、由甲方聘请的财务顾问等专业机构,对乙方开展全面的了解和必须的尽职调查,积极推动双方开展未来可能的股权等方面的合作。

  5、本协议签署后,在具体项目合作合同签署之前,如需一方提供相应服务与支持,另一方应承担对方的成本费用。具体成本费用由双方另行协商并订立书面协议进行确定。

  7、双方(或双方与他人)成立合作公司的,依法对合作公司行使股东,按照合作协议、合作公司章程的约定,履行和义务。

  8、成立合作公司时,应以合作各方股权比例及出资方式,确定财务报表合并主体,合作公司的资金进行封闭管理,明确股东投资的回收时间和方式。

  本次协议的签署符合公司的战略发展需要,各方将作为长期、重要的战略合作伙伴,在法律、法规允许的情况下,在同等条件下,优先开展业务合作,有利于公司的长远发展;此次与亿达中国的合作,不涉及公司经营转型;对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

  目前双方具体合作内容正在商谈中,尚未签订具体项目合作合同。公司将继续履行相关审议程序,根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体本公告不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第九次会议于2016年4月25日召开,会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了以下事项:

  (一)公司下属子公司首开住总公司拟向华夏银行北京分行申请柒亿元贷款,期限2年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿伍仟万元。

  (二)公司下属子公司首开住总公司拟向北京银行燕京支行申请陆亿壹仟贰佰万元贷款,期限3年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿零陆佰万元。

  首开住总公司为公司与北京住总房地产开发有限责任公司合作成立公司,双方股权比例为50%:50%。主要开发北京市亦庄经济技术开发区河西区X13R2地块。

  该公司注册资本:50,000万元人民币;注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号院68号楼6层702室;代表人:毕晔;主要经营范围:房地产开发及销售。

  首开住总公司营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性,目前首开住总公司房地产项目均在开发期,尚未进行结算。

  (一)公司下属子公司首开住总公司拟向华夏银行北京分行申请柒亿元贷款,期限2年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿伍仟万元。

  (二)公司下属子公司首开住总公司拟向北京银行燕京支行申请陆亿壹仟贰佰万元贷款,期限3年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿零陆佰万元。

  出席此次会议的全体董事一致通过上述议案,同意首开住总公司公司申请壹拾叁亿壹仟贰佰万元贷款,用于其所属房地产项目开发,由本公司提供陆亿伍仟陆佰万元。公司董事对该项进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项提交本公司八届九次董事会审议,并发表了意见,如下:

  (一)公司下属子公司首开住总公司拟向华夏银行北京分行申请柒亿元贷款,期限2年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿伍仟万元。

  (二)公司下属子公司首开住总公司拟向北京银行燕京支行申请陆亿壹仟贰佰万元贷款,期限3年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿零陆佰万元。

  公司为其申请贷款提供是为了支持其房地产项目开发,公司持有被公司50%的股权,且被公司经营稳定,资信情况良好,有能力到期债务。公司对其风险较小,不会对公司产生不利影响,上述符合有关政策法规和公司章程,我们同意公司为其,并将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外总额为柒拾玖亿壹仟捌佰陆拾贰万捌仟元(小写金额791,862.80万元)人民币(未经审计、不含本次)、占上市公司最近一期经审计净资产的35.92%。

  本公司对控股子公司提供的总额为伍拾柒亿贰仟壹佰壹拾贰万捌仟元(小写金额572,112.8万元)人民币(未经审计、不含本次)、占上市公司最近一期经审计净资产的25.95%。

  本公司及董事会全体本公告不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第八届董事会第九次会议于2016年4月25日在北京首都开发股份有限公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的。

  本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持,应参会董事七名,实参会董事七名。公司监事会及高管列席此次会议。

  本次财务决算结果经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以致同审字(2016)第110ZA0311号审计报告予以确认。

  公司于2015年12月23日取得了中国证监会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕3028号),核准公司非公开发行不超过33,756万股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。依据《证券发行与承销管理办法》的,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。

  为确保公司本次非公开发行股票顺利完成,公司董事会决定2015年度利润分配方案为:不进行分配,亦不进行资本公积转增股本。

  出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2016)第110ZA3590号《公司2015年度内部控制审计报告》。

  8、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年度审计费用为380万元。

  9、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款的议案》

  公司控股子公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国银行贵阳中华北支行申请壹亿柒仟伍佰万元房地产开发贷款,期限三年,以贵阳“首开紫郡”二期洋房项目土地使用权及在建工程作为抵押物。

  10、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向中国建设银行北京城建支行申请柒亿元融资的议案》

  公司拟向中国建设银行北京城建支行申请柒亿元理财融资,期限三年,由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司提供连带责任。公司在年度预计费总额范围内向北京首都开发控股(集团)有限公司支付费。

  11、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向中国建设银行北京城建支行申请捌亿元融资的议案》

  公司拟向中国建设银行北京城建支行申请捌亿元理财融资,期限三年,由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司提供连带责任。公司在年度预计费总额范围内向北京首都开发控股(集团)有限公司支付费。

  12、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京首开住总房地产开发有限公司申请柒亿元贷款提供的议案》

  为满足项目建设资金需求,公司下属子公司北京首开住总房地产开发有限公司拟向华夏银行北京分行申请柒亿元贷款,期限两年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿伍仟万元。公司董事对此项事前进行了审核,提出了意见,同意提交本次董事会审议。

  截至2015年12月31日,北京首开住总房地产开发有限公司资产总额1,425,592,229.89元,负债总额927,388,416.66元,净资产498,203,813.23元,资产负债率65.05%,根据公司《章程》,公司向北京首开住总房地产开发有限公司提供,无需提请公司股东大会审议。

  13、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京首开住总房地产开发有限公司申请陆亿壹仟贰佰万元贷款提供的议案》

  为满足项目建设资金需求,公司下属子公司北京首开住总房地产开发有限公司拟向北京银行燕京支行申请陆亿壹仟贰佰万元贷款,期限三年,公司和北京住总房地产开发有限责任公司按股权比例提供全程连带责任,公司以50%的股权比例提供叁亿零陆佰万元。公司董事对此项事前进行了审核,提出了意见,同意提交本次董事会审议。

  截至2015年12月31日,北京首开住总房地产开发有限公司资产总额1,425,592,229.89元,负债总额927,388,416.66元,净资产498,203,813.23元,资产负债率65.05%,根据公司《章程》,公司向北京首开住总房地产开发有限公司提供,无需提请公司股东大会审议。

  14、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司支付费的议案》

  本议案属关联交易,出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文侃先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决,出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司董事对此项议案出具了董事意见。

  由于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司为公司向中国建设银行北京城建支行分别申请柒亿元、捌亿元融资提供,同意公司向北京首都开发控股(集团)有限公司支付费。费率为0.5%,本次费标准为350万元/年及400万元/年。

  15、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立首开文投(北京)文化科技有限公司(暂定名)的议案》。

  为了实现公司主营业务发展运营模式的探索与创新,进军文化创意产业,打造文化创意产业协同聚集区。公司拟与合作方共同成立首开文投(北京)文化科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记结果为准),注册资本为伍仟万元人民币。

  (4)北京中科亿成资产管理有限责任公司出资500万元,股权比例为10%,该部分股权为代持,用于合作公司未来引进新的合作资源、经营层股权激励等储备。

  出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2016年5月18日召开公司2015年度股东大会,具体事项如下:

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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